保利地產(chǎn)(600048)

1. 2016年1月公司本次行權(quán)股票數(shù)量147萬股,可上市流通時(shí)間2016年1月8日,行權(quán)價(jià)4.85元/股,本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)的人數(shù)為18名,宋廣菊,劉平,陳冬桔,吳章焰行權(quán)數(shù)量分別為20.52,12.96,25.92,25.92萬股。授予的股票期權(quán)從授權(quán)日開始,經(jīng)過兩年的行權(quán)限制期,在之后的行權(quán)有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件前提下獲得可行權(quán)的權(quán)利,每個(gè)行權(quán)期的凈利潤年復(fù)合增長率不少于21%,與此同時(shí)各行權(quán)期的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營業(yè)利潤占利潤總額比重大于92%。

2. 2015年6月份,定增申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。2015年5月份,定增獲國務(wù)院國資委同意。2015年6月份,調(diào)整后公司以不少于8.53元/股定增不超過11.8億股,募資不超過100億元投向南京保利中央公園,南京保利堂悅,珠海保利國際廣場,佛山保利西雅圖,合肥保利海上五月花,合肥保利西山林語,天津保利羅蘭公館,福州保利西江林語,成都保利紫薇花語,成都保利玫瑰花語,成都保利葉語共11各項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資合計(jì)397.7億元。11項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利分別為51511萬元,85312萬元,94621萬元,129231萬元,75152萬元,43425萬元,17864萬元,32108萬元,26094萬元,35500萬元,22619萬元。

3. 2015年5月份,公司和激勵(lì)對(duì)象已滿足第二個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件,可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為2530.656萬份,行權(quán)價(jià)格為5.07元/股,行權(quán)人數(shù)為150名。2014年5月激勵(lì)對(duì)象由169名調(diào)整為164名,數(shù)量調(diào)整為6262.8萬份。同時(shí)因2013年度利潤分配期權(quán)數(shù)量由6262.8萬份調(diào)整為9394.2萬份,行權(quán)價(jià)格調(diào)整為5.07元。授予的股票期權(quán)從授權(quán)日開始,經(jīng)過兩年的行權(quán)限制期,在之后的行權(quán)有效期內(nèi)分三期分別有30%,30%,40%的股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件前提下獲得可行權(quán)的權(quán)利,每個(gè)行權(quán)期的凈利潤年復(fù)合增長率不少于21%,與此同時(shí)各行權(quán)期的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不少于14%,14.5%和15%,營業(yè)利潤占利潤總額比重大于92%。

4. 公司實(shí)控人中國保利集團(tuán)是國資委直屬大型國有獨(dú)資企業(yè),公司作為保利集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要載體,使公司在優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備的競爭中具有較強(qiáng)優(yōu)勢。2013年期末品牌價(jià)值達(dá)到260.92億,同比增長23.4%,蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公司品牌”,連續(xù)四年榮獲中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力第二名,并連續(xù)多年獲評(píng)滬深上市房地產(chǎn)公司投資價(jià)值、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、財(cái)富創(chuàng)造能力TOP10第二名。2014年12月份,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積131.69萬平米,同比增長26.57%;實(shí)現(xiàn)簽約金額172.64億,同比增長21.64%。2014年1-12月份,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積1066.61萬平米,同比增長0.21%;實(shí)現(xiàn)簽約金額1366.76億,同比增長9.09%。

5. 2014年中報(bào)披露,公司共新增項(xiàng)目19個(gè),新增容積率面積602萬平方米,權(quán)益比例約為68%,平均樓面單價(jià)3590元/平米。截至報(bào)告期末,公司共有在建擬建項(xiàng)目222個(gè),規(guī)劃總建筑面積11503萬平米;待開發(fā)面積4947萬平米,一二線城市占比約為78%;在建擬建項(xiàng)目總可售容積率面積8500萬平米,待售面積約為5010萬平米。報(bào)告期內(nèi),公司新開工面積941萬平米,竣工面積430萬平米,在建面積4143萬平米。

6. 2013年,公司持有集中商業(yè)物業(yè)約84萬平方米,包括2個(gè)寫字樓、4家酒店、2個(gè)購物中心、1個(gè)展館。報(bào)告期內(nèi)公司商業(yè)租賃及經(jīng)營收入約11億,商業(yè)公司完成了自營商業(yè)零售業(yè)態(tài)研究。此外,公司房地產(chǎn)基金業(yè)務(wù)資金管理規(guī)模突破200億,連續(xù)兩年被評(píng)為“中國房地產(chǎn)基金十強(qiáng)”第一名。報(bào)告期內(nèi),公司正式發(fā)布了“以全產(chǎn)業(yè)鏈方式進(jìn)軍養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),打造機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和居家養(yǎng)老‘三位一體’的中國式養(yǎng)老體系”的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。公司養(yǎng)老品牌“和熹會(huì)”經(jīng)營情況良好。北京西山林語樂齡中心入住率已接近60%,上海西塘越積極籌備“一地入會(huì)多地養(yǎng)老”平臺(tái)的建立,成都兩河頤養(yǎng)生態(tài)休閑示范基地已完成方案規(guī)劃。

7. 2016年5月25日發(fā)布公告稱,公司全資子公司保利物業(yè)擬與粵財(cái)控股等共計(jì)6家發(fā)起人,以現(xiàn)金認(rèn)購股份方式共同發(fā)起設(shè)立粵港證券股份有限公司(簡稱“粵港證券”),其中保利物業(yè)出資占比為10%。保利物業(yè)于5月23日與粵財(cái)控股、泓景投資、高信證券、恒明珠證券、偉祿美林證券共計(jì)6家發(fā)起人共同簽署《粵港證券股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》,擬以現(xiàn)金(1元人民幣/股)認(rèn)購股份方式共同發(fā)起設(shè)立粵港證券。粵港證券注冊(cè)資本為35億元,其中粵財(cái)控股認(rèn)購14億股,持股占比40%,為第一大股東;泓景投資認(rèn)購7億股,持股占比20%;保利物業(yè)、高信證券、恒明珠證券、偉祿美林證券均認(rèn)購3.5億股,持股占比均為10%。值得一提的是,粵財(cái)控股為國有獨(dú)資公司,實(shí)際控制人廣東省人民政府。,此次參股設(shè)立粵港證券將進(jìn)一步拓寬公司投資范圍,豐富金融業(yè)務(wù)種類,符合公司十三五規(guī)劃提出的“一主兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司不斷做大做強(qiáng)房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù),并有利于公司把握中國資本市場發(fā)展機(jī)遇,分享證券業(yè)務(wù)快速發(fā)展帶來的紅利,為公司經(jīng)營業(yè)績?cè)鲩L做出貢獻(xiàn)。

8. 2016年6月23日保利地產(chǎn)晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票結(jié)果顯示,公司此次非公開發(fā)行募集資金共計(jì)約90億元,募集資金凈額為89.08億元,發(fā)行數(shù)量為10.99億股,發(fā)行價(jià)格為8.19元/股,相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)100%,相當(dāng)于發(fā)行申購日(6月7日)前20個(gè)交易日均價(jià)8.55元/股的95.78%。

9. 2016年7月6日保利地產(chǎn)晚間公告稱,公司接到實(shí)際控制人中國保利集團(tuán)公司(簡稱“保利集團(tuán)”)通知,因保利集團(tuán)正在與中國航空工業(yè)集團(tuán)公司探討收購其房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù),該事項(xiàng)可能涉及須提交上市公司股東大會(huì)審議的重大資產(chǎn)收購事項(xiàng)。

10. 2016年8月8日保利地產(chǎn)晚間發(fā)布銷售情況簡報(bào)顯示,公司2016年1至7月實(shí)現(xiàn)簽約面積915.21萬平方米,同比增長37.03%;實(shí)現(xiàn)簽約金額1227.71億元,同比增長43.25%。其中,2016年7月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積93.36萬平方米,同比增長12.32%;實(shí)現(xiàn)簽約金額121.46億元,同比增長25.69%。

11. 2016年9月7日保利地產(chǎn)晚間發(fā)布銷售情況簡報(bào)顯示,2016年8月,公司實(shí)現(xiàn)簽約面積111.30萬平方米,同比增長12.49%;實(shí)現(xiàn)簽約金額145.92億元,同比增長17.63%。至此,保利地產(chǎn)今年1至8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積1026.51萬平方米,同比增長33.87%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額1373.63億元,同比增長40.01%。

12. 2016年9月12日保利地產(chǎn)晚間發(fā)布重大事項(xiàng)進(jìn)展公告稱,公司實(shí)際控制人保利集團(tuán)已與中航工業(yè)就收購其房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的交易資產(chǎn)范圍、整合方式及作價(jià)原則等達(dá)成初步一致意見,并于9月12日簽署《中航工業(yè)集團(tuán)公司與中國保利集團(tuán)公司之房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整合框架協(xié)議書》。

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