比音勒芬服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

比音勒芬服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

　　特別提示

　　本公司股票將于2016年12月23日在深圳證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險及本公司披露的風(fēng)險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　本上市公告書數(shù)值通常保留至小數(shù)點后兩位，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡稱“比音勒芬”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（）的本公司招股說明書全文。

　　公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他股東等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明如下：

　　一、關(guān)于股份鎖定的承諾

　　公司控股股東暨實際控制人謝秉政、馮玲玲夫婦二人及其一致行動人謝挺均承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司首次公開發(fā)行股票前其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　公司股東謝炳鑾、李惠強(qiáng)、陳俊嶺、申金冬、唐新喬、暨南投資、通盈創(chuàng)投承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司首次公開發(fā)行股票前其所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　公司股東謝秉政、馮玲玲、申金冬和唐新喬還承諾：在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。

　　公司控股股東暨實際控制人、持有公司股份的董事和高級管理人員謝秉政、馮玲玲、申金冬和唐新喬承諾：公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價（公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末（2017年6月22日）收盤價低于發(fā)行價，其所持公司股票的鎖定期限自動延長6個月。謝秉政、馮玲玲夫婦承諾其所持公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)不減持；申金冬和唐新喬承諾其所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價（公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，減持價格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）。如超過上述期限擬減持公司股份的，其承諾將依法按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理；其不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　以上承諾人除謝挺外均承諾：若其未履行上述承諾，其將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)購回違規(guī)賣出的股票，且自購回完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期3個月。若其因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如果因其未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，其將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　謝挺承諾：若其未履行上述承諾，其將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)購回違規(guī)賣出的股票，且自購回完成之日起自動延長持有全部股份的鎖定期3個月。若其因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，其將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶。如果因其未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，其將以因違反承諾所獲得的收益向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、關(guān)于公司股價穩(wěn)定措施的預(yù)案

　　1、公司關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案及相應(yīng)約束措施

　　公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，一旦出現(xiàn)連續(xù)二十個交易日本公司股票收盤價均低于本公司上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財務(wù)報表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計數(shù)÷年末公司股份總數(shù)，下同）情形時（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與本公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），本公司將根據(jù)《上市公司回購社會公眾股份管理辦法》的規(guī)定向社會公眾股東回購公司部分股票，同時保證回購結(jié)果不會導(dǎo)致本公司的股權(quán)分布不符合上市條件。本公司將依據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在上述條件成就之日起三個交易日內(nèi)召開董事會討論穩(wěn)定股價方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在穩(wěn)定股價措施的啟動條件成就時，本公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。

　　在股東大會審議通過股份回購方案后，本公司將依法通知債權(quán)人，并向證券監(jiān)督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)。但如果股份回購方案實施前本公司股價已經(jīng)不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施條件的，可不再繼續(xù)實施該方案。

　　本公司回購股份的價格不超過上一個會計年度經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的其他方式。使用的資金金額為上市之日起每十二個月內(nèi)使用不少于3,000萬元（資金來源包括但不限于自有資金、銀行貸款等方式）。但如果股份回購方案實施過程中公司股價已經(jīng)不滿足繼續(xù)實施穩(wěn)定公司股價措施條件的，公司可停止實施該方案。

　　自本公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，若公司新聘任董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員的，本公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的關(guān)于股價穩(wěn)定措施的相應(yīng)承諾。

　　本公司承諾：在啟動股價穩(wěn)定措施的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩(wěn)定股價的具體措施，本公司將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。

　　2、控股股東暨實際控制人謝秉政、馮玲玲夫婦關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案及相應(yīng)約束措施