重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　 股票代碼：002742股票簡(jiǎn)稱：三圣特材公告編號(hào)：2016-017號(hào)

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議

　　 決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年3月11日下午2:30分在公司1104會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2016年3月9日以書(shū)面和郵件的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊敏女士主持，會(huì)議經(jīng)審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　 一、通過(guò)《關(guān)于向公司董事會(huì)提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　 同意監(jiān)事會(huì)向公司董事會(huì)提名錢(qián)覺(jué)時(shí)、苑書(shū)濤、杜勇3人為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　 表決結(jié)果：同意[ 3 ]票，反對(duì)[ 0 ]票，棄權(quán)[ 0 ]票

　　 二、通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事提名人聲明的議案》

　　 同意監(jiān)事會(huì)就提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，監(jiān)事會(huì)保證聲明的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，否則，愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。授權(quán)公司董事會(huì)秘書(shū)將聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所，董事會(huì)秘書(shū)的上述行為視同為監(jiān)事會(huì)行為，由監(jiān)事會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　 表決結(jié)果：同意[ 3 ]票，反對(duì)[ 0 ]票，棄權(quán)[ 0 ]票

　　 備查文件：

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2016年3月14日

　　 股票代碼：002742股票簡(jiǎn)稱：三圣特材公告編號(hào)：2016-016號(hào)

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃收購(gòu)資產(chǎn)的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：三圣特材，證券代碼：002742）自2016年1月21日上午開(kāi)市起停牌。后經(jīng)確認(rèn)，預(yù)計(jì)所籌劃的事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司于2016年2月22日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（2016-012號(hào)），并分別于2016年2月29日、2016年3月7日發(fā)布了2016-014號(hào)、2016-015號(hào)《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展公告》。

　　 目前，寶億萊家居飾品，對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作仍在進(jìn)行，公司及有關(guān)各方仍在根據(jù)推進(jìn)情況研究論證、細(xì)化本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)方案。因本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：三圣特材，整體軟裝寶億萊家居飾品，證券代碼：002742）自2016年3月14日上午開(kāi)市起繼續(xù)停牌。

　　 停牌期間，公司將根據(jù)本次重組事項(xiàng)進(jìn)展情況，寶億萊家居飾品，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，家居行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型 ，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。

　　 公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)， 敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　 特此公告。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年3月14日

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