重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　 股票代碼：002742股票簡稱：三圣特材公告編號：2016-017號

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 第二屆監(jiān)事會第十五次會議

　　 決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2016年3月11日下午2:30分在公司1104會議室召開，會議通知已于2016年3月9日以書面和郵件的方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會議由監(jiān)事會主席楊敏女士主持，會議經(jīng)審議，表決通過了如下議案：

　　 一、通過《關(guān)于向公司董事會提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　 同意監(jiān)事會向公司董事會提名錢覺時、苑書濤、杜勇3人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

　　 表決結(jié)果：同意[ 3 ]票，反對[ 0 ]票，棄權(quán)[ 0 ]票

　　 二、通過《關(guān)于獨立董事提名人聲明的議案》

　　 同意監(jiān)事會就提名公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，監(jiān)事會保證聲明的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，否則，愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。授權(quán)公司董事會秘書將聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為監(jiān)事會行為，由監(jiān)事會承擔相應(yīng)的法律責任。

　　 表決結(jié)果：同意[ 3 ]票，反對[ 0 ]票，棄權(quán)[ 0 ]票

　　 備查文件：

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司監(jiān)事會

　　 2016年3月14日

　　 股票代碼：002742股票簡稱：三圣特材公告編號：2016-016號

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進展公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃收購資產(chǎn)的重大事項，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：三圣特材，證券代碼：002742）自2016年1月21日上午開市起停牌。后經(jīng)確認，預(yù)計所籌劃的事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司于2016年2月22日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（2016-012號），并分別于2016年2月29日、2016年3月7日發(fā)布了2016-014號、2016-015號《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進展公告》。

　　 目前，寶億萊家居飾品，對標的公司的盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作仍在進行，公司及有關(guān)各方仍在根據(jù)推進情況研究論證、細化本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)方案。因本次重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性，為維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司股票（證券簡稱：三圣特材，整體軟裝寶億萊家居飾品，證券代碼：002742）自2016年3月14日上午開市起繼續(xù)停牌。

　　 停牌期間，公司將根據(jù)本次重組事項進展情況，寶億萊家居飾品，嚴格按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，家居行業(yè)升級轉(zhuǎn)型 ，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進展公告。

　　 公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)()，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準， 敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　 特此公告。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司董事會

　　 2016年3月14日

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