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重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

   股票代碼:002742股票簡稱:三圣特材公告編號:2016-017號

   重慶三圣特種建材股份有限公司

   第二屆監(jiān)事會第十五次會議

   決議公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2016年3月11日下午2:30分在公司1104會議室召開,會議通知已于2016年3月9日以書面和郵件的方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人,實到3人,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   會議由監(jiān)事會主席楊敏女士主持,會議經(jīng)審議,表決通過了如下議案:

   一、通過《關于向公司董事會提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

   同意監(jiān)事會向公司董事會提名錢覺時、苑書濤、杜勇3人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

   表決結果:同意[ 3 ]票,反對[ 0 ]票,棄權[ 0 ]票

   二、通過《關于獨立董事提名人聲明的議案》

   同意監(jiān)事會就提名公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明,監(jiān)事會保證聲明的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,否則,愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。授權公司董事會秘書將聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所,董事會秘書的上述行為視同為監(jiān)事會行為,由監(jiān)事會承擔相應的法律責任。

   表決結果:同意[ 3 ]票,反對[ 0 ]票,棄權[ 0 ]票

   備查文件:

   重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議

   重慶三圣特種建材股份有限公司監(jiān)事會

   2016年3月14日

   股票代碼:002742股票簡稱:三圣特材公告編號:2016-016號

   重慶三圣特種建材股份有限公司

   關于重大資產重組停牌進展公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重慶三圣特種建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃收購資產的重大事項,經(jīng)公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:三圣特材,證券代碼:002742)自2016年1月21日上午開市起停牌。后經(jīng)確認,預計所籌劃的事項構成重大資產重組,公司于2016年2月22日發(fā)布了《關于重大資產重組停牌公告》(2016-012號),并分別于2016年2月29日、2016年3月7日發(fā)布了2016-014號、2016-015號《關于重大資產重組停牌進展公告》。

   目前,寶億萊家居飾品,對標的公司的盡職調查、審計、評估等各項工作仍在進行,公司及有關各方仍在根據(jù)推進情況研究論證、細化本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的相關方案。因本次重大資產重組事項尚存在不確定性,為維護投資者利益,避免對公司股價造成重大影響,根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所的相關規(guī)定,公司股票(證券簡稱:三圣特材,整體軟裝寶億萊家居飾品,證券代碼:002742)自2016年3月14日上午開市起繼續(xù)停牌。

   停牌期間,公司將根據(jù)本次重組事項進展情況,寶億萊家居飾品,嚴格按照有關規(guī)定及時履行信息披露義務,家居行業(yè)升級轉型 ,每五個交易日發(fā)布一次重大資產重組進展公告。

   公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(),公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準, 敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

   特此公告。

   重慶三圣特種建材股份有限公司董事會

   2016年3月14日

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