寶億萊軟裝深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司公告（系列）
證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣田股份公告編號(hào)：2014-053 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏�！ √貏e提示：公司股票將于2014年10月9日開(kāi)市起復(fù)牌�！ ∩钲趶V田裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2014年10月7日以通訊表決方式召開(kāi)�！ ≌匍_(kāi)本次會(huì)議的通知已于2014年9月30日以電子郵件方式通知各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范志全先生主持，全體董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等參加會(huì)議。此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，形成如下決議： 一、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于審議及其摘要的議案》。 公司董事范志全、汪洋、李衛(wèi)社、葉遠(yuǎn)東、曾嶸為限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事葉嘉許為激勵(lì)對(duì)象葉遠(yuǎn)東的近親屬，均為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決�！ ”咀h案經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定，并提交公司董事會(huì)審議。公司董事會(huì)同意本議案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開(kāi)股東大會(huì)。 《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）。 《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ 」惊�(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）。 《北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的法律意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ 《�、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于審議的議案》�！ 」径路吨救�、汪洋、李衛(wèi)社、葉遠(yuǎn)東、曾嶸為限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，寶億萊家居飾品軟裝生活館，董事葉嘉許為激勵(lì)對(duì)象葉遠(yuǎn)東的近親屬，均為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決�！ 」径聲�(huì)同意本議案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開(kāi)股東大會(huì)。 《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ ∪�、會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于葉遠(yuǎn)東作為深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》。 公司董事葉遠(yuǎn)東為限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事葉嘉許為激勵(lì)對(duì)象葉遠(yuǎn)東的近親屬，均已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決�！ ∪~遠(yuǎn)東作為公司實(shí)際控制人直系近親屬參與公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。葉遠(yuǎn)東已具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情形，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]予以行政處罰的情形，其作為公司本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。同意葉遠(yuǎn)東作為激勵(lì)對(duì)象參與公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃�！ 」径聲�(huì)同意本議案經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開(kāi)股東大會(huì)。 四、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》�！ 」径路吨救⑼粞�、李衛(wèi)社、葉遠(yuǎn)東、曾嶸為限制性股票計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，董事葉嘉許為激勵(lì)對(duì)象葉遠(yuǎn)東的近親屬，均為關(guān)聯(lián)董事，已回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決�！ 榫唧w實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜向董事會(huì)授權(quán)，授權(quán)事項(xiàng)包括： 1、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以下事項(xiàng)： �。�1）確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定激勵(lì)對(duì)象名單及其授予數(shù)量，確定標(biāo)的股票的授予價(jià)格； �。�2）確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票并辦理授予股票所必需的全部事宜； �。�3）對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖的全部事宜； �。�4）因公司股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整標(biāo)的股票數(shù)量、授予價(jià)格、回購(gòu)價(jià)格時(shí)，按照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)整； （5）授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)，辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃； �。�6）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理； �。�7）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議； �。�8）為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)； �。�9）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外�！ �2、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其等認(rèn)為與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為�！ �3、提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期。 五、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議�！ 〗�(jīng)審議，同意公司使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金�！ 渡钲趶V田裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ 」惊�(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）。 《上海華信證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ ≡撟h案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開(kāi)股東大會(huì)�！ ×�、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于修改深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司章程的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議�！ 豆菊鲁獭芳啊豆菊鲁绦薷膶�(duì)照表》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（.cn）�！ ≡撟h案須經(jīng)公司股東大會(huì)特別決議通過(guò)后方可實(shí)施，公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開(kāi)股東大會(huì)�！ √卮斯妗 ∩钲趶V田裝飾集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二○一四年十月九日 證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣田股份公告編號(hào)：2014-054 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任�！ ∩钲趶V田裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2014年10月7日以通訊表決的方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2014年9月30日以書(shū)面方式通知了各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙兵韜先生主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)朱旭列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議表決，形成如下決議： 一、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于審議及其摘要的議案》�！ ”O(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》以及《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；列入公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1-3號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，開(kāi)家居生活館，符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效�！ 《�、會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合深圳證券交易所[微博]《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》的有關(guān)規(guī)定，符合全體股東的利益。同意公司使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 特此公告 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二○一四年十月九日 證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣田股份公告編號(hào)：2014-056 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，寶億萊軟裝配飾，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏�！ 〗�(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1172號(hào)文核準(zhǔn)，深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“廣田股份”）于2010年9月15日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣51.98元。募集資金總額為人民幣207，920萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8，332.08萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣199，587.92萬(wàn)元，較原募集計(jì)劃42，899.10萬(wàn)元超募156，688.82萬(wàn)元。以上募集資金已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年9月20日出具的中審國(guó)際驗(yàn)字（2010）01020010號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)�！ �2010年10月18日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金8，500萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款。 2010年12月13日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金15，000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。 2011年4月25日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用人民幣60，136，050元超募資金補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目資金缺口購(gòu)置廣州分公司辦公用房�！ �2011年6月8日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意使用部分超募資金人民幣30，000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金�！ �2012年4月24日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金4，896萬(wàn)元收購(gòu)四川大海川投資有限公司持有的成都市華南建筑裝飾有限公司60%股權(quán)�！ �2012年5月28日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金11，565萬(wàn)元補(bǔ)充募投項(xiàng)目—綠色裝飾產(chǎn)業(yè)基地園建設(shè)項(xiàng)目資金缺口并向全資子公司深圳廣田高科新材料有限公司現(xiàn)金增資�！ �2012年9月28日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金8，310萬(wàn)元收購(gòu)深圳市方眾投資發(fā)展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權(quán)�！ �2012年10月25日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用部分超募資金人民幣19，000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司已于2013年4月23日將上述資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶�！ �2013年10月15日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用部分超募資金人民幣10，000萬(wàn)元設(shè)立工程產(chǎn)業(yè)基金管理公司�！ �2013年11月26日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用部分超募資金人民幣19，000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司已于2014年7月提前將上述資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶�！ �2013年11月26日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用部分超募資金人民幣3，000萬(wàn)元設(shè)立軟裝公司。 2013年12月25日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金3，063萬(wàn)元收購(gòu)深圳市新華豐生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司51%股權(quán)。 2014年5月15日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用超募資金15，480萬(wàn)元支付收購(gòu)南京柏森實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司60%股權(quán)首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 截至本次董事會(huì)前，公司已累計(jì)使用超募資金115，827.605萬(wàn)元，剩余可使用超募資金為40，861.215萬(wàn)元�！ ∫�、用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金方案 為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會(huì)充分討論后，寶億萊家居生活館，擬使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性：由于公司所處行業(yè)特點(diǎn)，且隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求也隨之增加，公司計(jì)劃用超募資金40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，既滿足了公司流動(dòng)資金需求，提高了資金使用效率，又降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。公司本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金主要用于原材料采購(gòu)付款、支付工程投標(biāo)保證金、履約保證金等方面�！ 《⒐娟P(guān)于本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的說(shuō)明與承諾 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，家居飾品加盟，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):募集資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司將超額募集資金放置于募集資金專(zhuān)戶管理；公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資；公司承諾永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助；公司十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額未超過(guò)超募資金總額的30%�！ ≡撌马�(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施�！ ∪�、公司董事會(huì)決議情況 公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金�！ ∷摹⒐惊�(dú)立董事意見(jiàn) 1、公司本次超募資金使用計(jì)劃與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況。超募資金的使用有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和股東利益�！ �2、公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》中關(guān)于上市公司超募資金使用的有關(guān)規(guī)定�！ �3、公司過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資�！ 【C上所述，我們同意公司使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金�！ ∥�、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》的有關(guān)規(guī)定，符合全體股東的利益。同意公司使用部分超募資金人民幣40，861.215萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 公司保薦機(jī)構(gòu)上海華信證券有限責(zé)任公司對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行了核查，認(rèn)為： 1、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助，且公司十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額未超過(guò)超募資金總額的30%�！ �2、公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒(méi)有與募集資金的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和股東利益。 3、公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，其獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定�！ 【C上所述，本保薦機(jī)構(gòu)同意廣田股份在提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后使用40，861.215萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金�！ ∑摺洳槲募 �1、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議； 2、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議； 3、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)； 4、上海華信證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)�！ √卮斯妗 ∩钲趶V田裝飾集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二〇一四年十月九日