萬(wàn)科Ａ(000002)

1. 2016年7月6日晚間公告,2016年7月5日至2016年7月6日,鉅盛華通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃增持公司A股股份78,392,300股,占公司總股份的0.710%。本次權(quán)益變動(dòng)完成后,鉅盛華及其一致行動(dòng)人前海人壽合計(jì)持有公司 A 股2,759,788,024股,占公司總股份的比例為 25.00%。2015年8月26日晚間公告,前海人壽及一致行動(dòng)人鉅盛華再次舉牌,于8月26日共計(jì)增持萬(wàn)科5.04%股份。加上此前已持有的萬(wàn)科10%股權(quán),此次增持后,前海人壽及一致行動(dòng)人持有萬(wàn)科總股份達(dá)到15.04%。此前前海人壽及其一致行動(dòng)人在7月份接連兩次舉牌前海人壽,耗資約160億元取得萬(wàn)科10%的股份。截至8月21日,華潤(rùn)持有萬(wàn)科的股權(quán)為14.89%。根據(jù)現(xiàn)有公開(kāi)信息,前海人壽及其一致行動(dòng)人已經(jīng)超越華潤(rùn),成為萬(wàn)科A第一大股東。

2. 2015年5月,公司和萬(wàn)達(dá)集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方擬在一系列有合作意向的房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)展合作。雙方擬分別指定(或組建)牽頭機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)落實(shí)框架協(xié)議約定合作內(nèi)容的相關(guān)工作,牽頭機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)分別由集團(tuán)副總裁以上級(jí)別的管理人員擔(dān)任。雙方定期交流有合作需求的項(xiàng)目信息。

3. 2015年1月份,代表公司事業(yè)合伙人的盈安合伙認(rèn)購(gòu)的集合計(jì)劃于2015年1月26號(hào)—2015年1月27號(hào),通過(guò)證券交易系統(tǒng)繼續(xù)購(gòu)入公司A股股票34054300股,占公司總股本0.31%,增持均價(jià)每股13.26元,共使用約45200萬(wàn)元資金。其中一部分資金來(lái)自事業(yè)合伙人集體委托管理的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金集體獎(jiǎng)金,剩余為引入融資杠桿而融得的資金。截至到2015年1月27號(hào),集合計(jì)劃共持有公司A股股份49400萬(wàn)股,占公司總股本4.48%(集合計(jì)劃于2014年9月24號(hào)-2015年1月23號(hào)購(gòu)入公司A股股票10100萬(wàn)股,占公司總股本0.92%)。

4. 2014年5月份,修訂后向激勵(lì)對(duì)象授予11000萬(wàn)份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為8.07元。其中董事會(huì)主席王石數(shù)量為6600000股,總裁郁亮為5500000股,有效期為五年,授權(quán)日為2011年4月25號(hào)。行權(quán)條件為第一個(gè)行權(quán)期T年ROE不低于14%,T年較T-1年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于20%;第二個(gè)行權(quán)期T 1年ROE不低于14.5%,T 1年較T-1年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于45%;第三個(gè)行權(quán)期T 2年ROE不低于15%,T 2年較T-1年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于75%。2012年7月份,第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為0.384958億份,行權(quán)價(jià)格為8.66元。2013年5月份,第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為0.2682015億份,行權(quán)價(jià)格為8.48元。截至2013年4月底,激勵(lì)對(duì)象共行權(quán)0.120553億份期權(quán)。2014年9月份,第3個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就,激勵(lì)對(duì)象為543人,可行權(quán)數(shù)量為0.23453億份,行權(quán)價(jià)格為8.07元。

5. 公司是國(guó)內(nèi)率先推廣綠色建筑的企業(yè)之一。2014年公司完成綠色三星項(xiàng)目面積205.3萬(wàn)平方米,綠色一星,二星項(xiàng)目面積合計(jì)約為674.8萬(wàn)平方米,相比于2013年均有所增加。2014年公司新開(kāi)工的主流產(chǎn)品中,預(yù)制混凝土外墻、裝配式內(nèi)墻、內(nèi)外墻免抹灰等三項(xiàng)工業(yè)化應(yīng)用的比例分別為27%、100%和87%,較計(jì)劃數(shù)分別超額完成了7個(gè)百分點(diǎn)、40個(gè)百分點(diǎn)和37個(gè)百分點(diǎn)。

6. 公司成立于1984年5月,是目前中國(guó)最大的專業(yè)住宅開(kāi)發(fā)企業(yè)之一。公司主要產(chǎn)品是商品住宅。公司堅(jiān)持主流產(chǎn)品定位,貫徹積極銷售策略,銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2014年公司實(shí)現(xiàn)銷售面積1806.4萬(wàn)平方米,銷售金額2151.3億元,同比分別增長(zhǎng)了21.2%和25.9%,按2014年全國(guó)商品房銷售金額76292.4億元計(jì)算,公司在全國(guó)的市場(chǎng)占有率為2.82%(2013年為2.09%)。

7. 2016年6月17日晚間發(fā)布預(yù)案,公司擬以15.88元/股發(fā)行28.72億股購(gòu)買地鐵集團(tuán)持有的深圳地鐵前海國(guó)際發(fā)展有限公司100%股權(quán),初步交易價(jià)格為456.13億元。前海國(guó)際成立于2013年10月,經(jīng)營(yíng)范圍主要為軌道交通、綜合交通樞紐等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)服務(wù),物業(yè)開(kāi)發(fā)投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理服務(wù);負(fù)責(zé)前海樞紐項(xiàng)目和安托山項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等全過(guò)程管理。截至預(yù)案簽署日,前海國(guó)際主要運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)為前海樞紐項(xiàng)目坐落的T201-0074號(hào)地塊和安托山項(xiàng)目坐落的T407-0026、T407-0027號(hào)地塊。本次交易有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力,鞏固和擴(kuò)大公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提升公司長(zhǎng)期盈利能力,具體包括:拓展“軌道+物業(yè)”模式,助力產(chǎn)品升級(jí),增強(qiáng)公司長(zhǎng)期盈利能力。

8. 2016年8月16日公告,恒大于2016年8月15日發(fā)布的《須予披露交易—進(jìn)一步收購(gòu)萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司的股份》,截至2016年8月15日,中國(guó)恒大通過(guò)其附屬公司在市場(chǎng)上收購(gòu)共752,663,291股本公司A股股份,占本公司已發(fā)行股本總額約6.82%,收購(gòu)總代價(jià)為約人民幣14,570,000,000.00 元。

9. 2016年8月8日晚間發(fā)布股東權(quán)益變動(dòng)公告顯示,恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司通過(guò)其控制的7家公司,于7月25日至8月8日期間,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)增持公司A股股份551,959,870股,占公司總股本的5.00%。

10. 2016年8月4日,中國(guó)恒大通過(guò)其附屬公司在市場(chǎng)上收購(gòu) 516,870,628 股萬(wàn)科A股股份,占公司已發(fā)行股本總額約4.68%,總代價(jià)約為人民幣91.10億元。

11. 2016年11月10日公告,2016年8月16日至2016年11月9日,中國(guó)恒大通過(guò)其附屬公司在市場(chǎng)上進(jìn)一步收購(gòu)共1.62億股公司A股股份,連同前收購(gòu),中國(guó)恒大于本公告日期共持有9.15億股本公司A股股份,占本公司已發(fā)行股本總額約8.285%,總代價(jià)約為人民幣187.7億元。