寶億萊恒盛張志熔涉嫌中海油并購內(nèi)幕案 香港賬戶凍結(jié)

“神秘富翁”張志熔

據(jù)新華社電 美國證券交易委員會（SEC）27日發(fā)表一份聲明，指控香港Well Advantage公司和其他一些新加坡賬戶利用中海海外并購的內(nèi)部信息在紐約股市非法獲利超過1300萬美元，現(xiàn)已緊急凍結(jié)這些賬戶的資產(chǎn)。

中海油在7月23日紐約股票交易市場開盤前宣布，開家居飾品店，以約151億美元收購加拿大能源企業(yè)尼克森公司。尼克森公司的股票價格在并購消息公布后的當天迅速飆升，收盤時比前一個交易日收盤價高出約52%。

美國證交會27日在提交給紐約聯(lián)邦地區(qū)法院的一份起訴書中說，家居軟裝體驗館>，家居飾品加盟，寶億萊軟裝配飾，Well Advantage公司在7月19日購買了83萬多股尼克森公司的股票，按23日收盤價計算這家公司浮盈700萬美元，然而在今年1月至7月19日之間，這家公司卻從未交易過尼克森公司的股票。美國證交會還說，一些位于新加坡的賬戶在收購消息公布前幾天購買了67.6萬多股尼克森公司的股票，家居飾品加盟，消息公布后便立即清倉，非法賺取600萬美元。這些賬戶此前也都沒有交易過尼克森公司的股票。

美國證交會負責調(diào)查此案的桑賈伊·瓦德瓦表示，Well Advantage與其他未知賬戶顯然濫用內(nèi)部信息，已實現(xiàn)極為精準的買入賣出，并從此非法行為中獲取暴利。

美國證交會27日獲得法院批準的緊急行動令，在Well Advantage公司下單清倉之后的24小時內(nèi)凍結(jié)了上述涉嫌參與內(nèi)部交易的賬戶資產(chǎn)，總計超過3800萬美元。目前，美國證交會仍在調(diào)查，并尋求法院判決這些賬戶連本帶息返還非法所得、支付金融罰款和避免其再度違規(guī)。