寶億萊上交所信息公告 (2014-09-30)

【2014-09-30】

【0001】

(600012)皖通高速:第七屆董事會第三次會議決議公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第七屆董事會第三次會議于二O一四年九月二十九日召開,會議審議通過《安徽皖通高速公路股份有限公司非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。

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【0002】

(600018)上港集團:第二屆董事會第三十次會議決議公告

上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司第二屆董事會第三十次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關(guān)于向上港集團(香港)有限公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》。

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【0003】

(600018)上港集團:公告

截至本公告日,上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司正在就有關(guān)事項與相關(guān)部門進行討論,涉及的相關(guān)問題仍需進行大量的協(xié)調(diào)、溝通和確認。鑒于該事項尚存在重大不確定性,經(jīng)公司申請,公司股票自2014年9月30日開市起繼續(xù)停牌。

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【0004】

(600020)中原高速:關(guān)于召開2014年第六次臨時股東大會的通知

河南中原高速公路股份有限公司董事會決定于2014年10月16日(星期四)上午9:30召開公司2014年第六次臨時股東大會,會議表決方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014年10月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》、《關(guān)于發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關(guān)于修訂的議案》等事項。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738020;投票簡稱:中原投票。

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【0005】

(600054)黃山旅游:關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

黃山旅游發(fā)展股份有限公司董事會決定于2014年10月17日(星期五)上午9:30召開公司2014年第一次臨時股東大會,本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014年10月17日(星期五),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案、關(guān)于解決公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同業(yè)競爭的議案、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案等事項。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738054(A股)、938942(B股);投票簡稱:黃山投票。

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【0006】

(600066)宇通客車:關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通知

鄭州宇通客車股份有限公司董事會決定于2014年10月21日14:40召開公司2014年第二次臨時股東大會,本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的時間:2014年10月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738066;投票簡稱:宇通投票。

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【0007】

(600066)宇通客車:第八屆董事會第六次會議決議公告

鄭州宇通客車股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》、《關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》。

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【0008】

(600067)冠城大通:2014年第二次臨時股東大會決議公告

冠城大通股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年9月29日召開,會議審議通過《關(guān)于公司為江蘇大通向廣發(fā)銀行申請不超過人民幣6,000萬元授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂的議案》。

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【0009】

(600068)葛洲壩:關(guān)于終止重大事項暨復(fù)牌公告

經(jīng)與涉及本次重大事項的相關(guān)各方充分協(xié)商和溝通,中國葛洲壩集團股份有限公司認為繼續(xù)推進該重大事項條件尚不成熟,決定終止籌劃本次重大事項。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票于2014年9月30日開市起復(fù)牌。

公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人承諾自本公告之日起3個月內(nèi)不再商議、討論前述重大事項。

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【0010】

(600069)銀鴿投資:關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的會議通知

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會決定于2014年10月16日(星期四)上午10:00召開公司2014年第四次臨時股東大會,本次股東會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,審議《關(guān)于提名賈糧鋼先生擔(dān)任公司董事的議案》。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738069;投票簡稱:銀鴿投票。

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【0011】

(600069)銀鴿投資:第七屆董事會第四十一次會議決議公告

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第七屆董事會第四十一次會議于2014年9月29日召開,會議審議并通過了《關(guān)于提名賈糧鋼先生擔(dān)任公司董事的議案》、《關(guān)于董事長職位空缺期間由公司副董事長王衛(wèi)華先生代行董事長職責(zé)的議案》、《關(guān)于召開2014年第四次臨時股東大會的議案》。

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【0012】

(600089)特變電工:關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的通知

特變電工股份有限公司董事會決定于2014年10月15日北京時間11:00召開公司2014年第三次臨時股東大會,本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán),網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間為:2014年10月15日北京時間9:30—11:30、13:00—15:00,審議公司投資建設(shè)昌吉2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項目的議案。

網(wǎng)絡(luò)投票代碼:738089;投票簡稱:特變投票。

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【0013】

(600089)特變電工:2014年第十次臨時董事會會議決議公告

特變電工股份有限公司2014年第十次臨時董事會會議于2014年9月29日召開,會議審議通過公司投資建設(shè)昌吉2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)項目的議案、公司及公司控股子公司與新疆特變電工國際成套工程承包有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案、公司全資子公司特變電工沈陽變壓器集團有限公司為其全資子公司特變電工能源(印度)有限公司提供擔(dān)保的議案等事項。

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【0014】

(600091)ST明科:公告

目前,經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商,包頭明天科技股份有限公司正在籌劃重大收購事項,該事項對公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。因有關(guān)事項尚存在不確定性,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票自2014年9月30日起停牌不超過30日。

另外公司正在籌劃出售公司部分資產(chǎn),該事項與上述購買資產(chǎn)事項相互獨立,可能會構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。

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【0015】

(600093)禾嘉股份:第六屆董事會第十次會議決議公告

四川禾嘉股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立供應(yīng)鏈管理公司及商業(yè)保理公司的議案》。

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【0016】

(600095)哈高科:第七屆董事會第一次會議決議公告

哈爾濱高科技(集團)股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2014年9月29日召開,會議審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》等事項。

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【0017】

(600096)云天化:第六屆董事會第十七次會議決議公告