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寶億萊廢卡充錢賣黃牛 樂天銀泰員工侵占600萬

  涉案商場被指有經(jīng)營漏洞現(xiàn)已整改 攝/法制晚報(bào)記者 楊益

  位于王府井的樂天銀泰百貨是一家中高端商場,該商場收銀領(lǐng)班伙同一名下屬,利用電腦漏洞,給使用完畢、廢棄的購物卡辦理虛假退款手續(xù),從而變相為購物卡充值,之后再將購物卡賣給“黃!辟嵢〔顑r(jià),開家居飾品店,涉案金額超過600萬元。

  東城法院以職務(wù)侵占罪分別判處兩名被告人有期徒刑9年半、5年。近日,法院給商家發(fā)出司法建議,指出其存在經(jīng)營漏洞,“與其市場地位極其不符”。

  辦假退款手續(xù) 充值廢棄購物卡

  據(jù)該商場收銀領(lǐng)班胡某交代,她在工作期間,發(fā)現(xiàn)單位電腦退貨過程中存在漏洞。其利用該漏洞,給使用完畢、廢棄的購物卡辦理虛假退款手續(xù),從而變相為這些購物卡充值,之后將購物卡賣給收卡的“黃!薄2糠址缸锸聦(shí)中,同事聶某替她望風(fēng),因此成為同案犯。

  胡某還利用同事路某、張某、李某吃飯期間替班的便利,利用這些同事的工號(hào)進(jìn)行操作。胡某非法獲得的錢款,部分存在其個(gè)人和親友的銀行卡中,用于買房、日常消費(fèi)等。其中,胡某向其男友賬戶內(nèi)匯過20萬元。

  聶某交代稱,他再將平分得來的購物卡賣給“黃!,錢放在自己名下的民生銀行卡內(nèi),家居飾品加盟,主要用于投資、個(gè)人消費(fèi)。之后曾將一張自己名下的工行銀行卡借給胡某使用。

  九四折賣給黃牛 后者九五折賣出

  “黃!泵纺匙髯C稱,她在2012年至2013年間大量收購胡某出售的購物卡,每次收購的數(shù)額達(dá)20萬至30萬元不等,卡都是5000元面額的,一共價(jià)值200萬元左右,賣出去的卡價(jià)值100多萬元。

  梅某的丈夫陳某作證稱,妻子從胡某手中收卡,價(jià)格是九四折;之后他們?cè)僖跃盼逭圪u出。他們先從胡某手里拿走卡,賣出后再將應(yīng)付給胡某的部分打入其銀行卡內(nèi)。

  商場安保部經(jīng)理張某作證稱,單位在核實(shí)購物卡賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)收銀領(lǐng)班胡某有非正常辦理購物卡退款手續(xù)以非法占有公司資產(chǎn)的嫌疑,遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  2013年7月2日、2013年9月29日,寶億萊軟裝配飾,胡某、聶某分別被抓獲到案,起獲購物卡187張。

  案發(fā)后,胡某退賠29萬元,聶某退賠14.7萬元。商場對(duì)部分未進(jìn)行消費(fèi)的購物卡進(jìn)行了鎖卡操作,挽回經(jīng)濟(jì)損失86萬余元。

  涉案超600萬 被判職務(wù)侵占

  法院審理查明,2011年7月至2013年5月,胡某共非法占有本單位錢款574萬余元。2011年7月至2012年11月,胡某伙同聶某采用相同方式,共同非法占有單位錢款共計(jì)29萬余元。

  在法庭審理過程中,胡某、聶某對(duì)起訴書指控的罪名及事實(shí)不持異議,當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。

  胡某還與單位達(dá)成協(xié)議,以其名下位于通州的三處房產(chǎn),抵償部分經(jīng)濟(jì)損失200萬元。

  經(jīng)過審理東城法院認(rèn)為,胡某、聶某身為公司工作人員,利用職務(wù)上的便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額巨大,均已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。鑒于二被告人到案后能夠如實(shí)供述,當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,在家屬的配合下積極退賠大部分贓款,法院對(duì)其二人均從輕處罰。

  2014年9月3日,法院以職務(wù)侵占罪判處胡某有期徒刑9年6個(gè)月,判處聶某有期徒刑5年。

  判決后,兩名被告人均提出上訴。但在二審審理過程中,兩人又申請(qǐng)撤回上訴。2014年11月6日,家居飾品加盟,北京市第二中級(jí)法院裁定準(zhǔn)許撤回上訴。

  被指經(jīng)營有漏洞 “與市場地位不符”

  2015年2月3日,東城法院發(fā)出2015年的第一份司法建議書。(原文如下,有刪節(jié))

  北京樂天銀泰百貨有限公司:

  我院在審理胡某、聶某職務(wù)侵占一案中,發(fā)現(xiàn)你單位在經(jīng)營管理中存在諸多漏洞,對(duì)職員亦缺乏法制教育培訓(xùn)……這與你單位大型商企的市場地位極其不符。

  職員的違法犯罪行為給你單位造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失,企業(yè)形象亦嚴(yán)重受損……你單位經(jīng)營管理中的相關(guān)漏洞依然存在,仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)。為此,特向你單位提出司法建議。

  胡某、聶某職務(wù)侵占一案反映出你單位在日常管理中存在如下具體問題:

  信息流通不暢。有關(guān)部門對(duì)工作中的問題、漏洞重視不到位。單位各部門之間溝通協(xié)作不及時(shí)、不完善。比如案件中有關(guān)退款系統(tǒng)漏洞問題,多名一線收銀員均有所發(fā)現(xiàn)及議論。而該問題始終沒有得到你單位收銀、財(cái)務(wù)及系統(tǒng)維護(hù)部門的重視,致使該漏洞長期存在,胡某、聶某有可乘之機(jī)并得以實(shí)施職務(wù)侵占活動(dòng)。

  內(nèi)部監(jiān)管不到位。二被告人均利用單獨(dú)在崗期間利用系統(tǒng)漏洞實(shí)施犯罪,能夠輕易獲得有利的作案條件和環(huán)境,收銀、退款環(huán)節(jié)缺少相互監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管。

  財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督機(jī)制落實(shí)不到位。你單位關(guān)于財(cái)務(wù)的進(jìn)出賬目的核對(duì)、查證間隔過長,監(jiān)督不仔細(xì)。胡某、聶某自2011年即開始實(shí)施犯罪活動(dòng),而你單位直到2013年6月財(cái)務(wù)部核對(duì)購物卡數(shù)據(jù)時(shí)才發(fā)現(xiàn)問題。在近兩年的時(shí)間里,財(cái)務(wù)監(jiān)督、核對(duì)工作都形同虛設(shè)。

  為此,特建議你單位加強(qiáng)如下三方面的工作:建立內(nèi)部各部門之間迅捷的交流溝通機(jī)制;加強(qiáng)內(nèi)部工作人員監(jiān)管,在購物卡退卡環(huán)節(jié)上,爭取做到專門柜臺(tái)專人負(fù)責(zé),退卡操作兩人以上進(jìn)行,且最終操作由一名負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)并將全過程予以記錄;加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

  以上建議請(qǐng)予以重視、反思,并將反饋意見,及時(shí)函告我院。

  商家回函稱已整改

  收到司法建議書后,近日,商家向法院作出書面回復(fù),表示已經(jīng)進(jìn)行整改。

  商家表示,公司如今已經(jīng)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),開家居生活館,增加了儲(chǔ)值卡核對(duì)的內(nèi)容。目前,財(cái)務(wù)部門每日登錄系統(tǒng)通過新開通的“儲(chǔ)值卡異!蹦K核對(duì)并上報(bào)數(shù)據(jù),消除監(jiān)管漏洞。

  公司財(cái)務(wù)部在核對(duì)收銀員賬款時(shí),會(huì)將每筆儲(chǔ)值卡交易記錄與機(jī)打小票進(jìn)行逐張逐筆的審核,同時(shí)對(duì)已清零儲(chǔ)值卡進(jìn)行讀卡注銷后裝箱留存。

  商家還稱,通過以上整改措施,公司在財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)、財(cái)務(wù)賬目核查、儲(chǔ)值卡使用回收管理以及員工思想教育等方面取得良好效果。

  對(duì)法院提出的整改建議,商家表示感謝,并稱今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)員工管理,杜絕類似違法犯罪行為的發(fā)生。

  文/記者 張衡

          
               
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