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寶億萊北京檢方對(duì)“e租寶”案提起公訴

北京檢方對(duì)“e租寶”案提起公訴

【北京檢方對(duì)“e租寶”案提起公訴】16日北京市人民檢察院發(fā)布,北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪,寶億萊家居飾品,被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪,于12月15日依法向北京市第一中級(jí)人民法院提起公訴。(熊琳)

這個(gè)曾風(fēng)靡全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)真相究竟如何?鈺誠(chéng)集團(tuán)一眾高管頭頂種種“光環(huán)”之下隱藏著怎樣的黑幕?“新華視點(diǎn)”記者年初經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),對(duì)辦案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企業(yè)進(jìn)行了深入采訪,還原了鈺誠(chéng)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司(以下簡(jiǎn)稱“鈺誠(chéng)系”)利用“e租寶”非法集資的犯罪軌跡。

打著“網(wǎng)絡(luò)金融”旗號(hào)非法集資500多億

“e租寶”是“鈺誠(chéng)系”下屬的金易融(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。2014年2月,鈺誠(chéng)集團(tuán)收購(gòu)了這家公司,并對(duì)其運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行改造。2014年7月,鈺誠(chéng)集團(tuán)將改造后的平臺(tái)命名為“e租寶”,打著“網(wǎng)絡(luò)金融”的旗號(hào)上線運(yùn)營(yíng)。

辦案民警介紹,2015年底,多地公安部門和金融監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“e租寶”經(jīng)營(yíng)存在異常,隨即展開調(diào)查。

公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),至2015年12月5日,“鈺誠(chéng)系”可支配流動(dòng)資金持續(xù)緊張,資金鏈隨時(shí)面臨斷裂危險(xiǎn);同時(shí),鈺誠(chéng)集團(tuán)已開始轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù),數(shù)名高管有潛逃跡象。為了避免投資人蒙受更大損失,2015年12月8日,公安部指揮各地公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動(dòng),對(duì)丁寧等“鈺誠(chéng)系”主要高管實(shí)施抓捕。

辦案民警表示,此案案情復(fù)雜,偵查難度極大。“鈺誠(chéng)系”的分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),涉及投資人眾多,且公司財(cái)務(wù)管理混亂,經(jīng)營(yíng)交易數(shù)據(jù)量龐大,僅需要清查的存儲(chǔ)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的服務(wù)器就有200余臺(tái)。為了毀滅證據(jù),犯罪嫌疑人將1200余冊(cè)證據(jù)材料裝入80余個(gè)編織袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某處6米深的地下,專案組動(dòng)用兩臺(tái)挖掘機(jī),歷時(shí)20余個(gè)小時(shí)才將其挖出。

警方初步查明,“鈺誠(chéng)系”的頂端是在境外注冊(cè)的鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大運(yùn)營(yíng)中心,并下設(shè)融資項(xiàng)目、“e租寶”線上銷售、“e租寶”線下銷售等八大業(yè)務(wù)板塊,其中大部分板塊都圍繞著“e租寶”的運(yùn)行而設(shè)置。

辦案民警表示,從2014年7月“e租寶”上線至2015年12月被查封,“鈺誠(chéng)系”相關(guān)犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌,虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目,持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式大量非法吸收公眾資金,累計(jì)交易發(fā)生額達(dá)700多億元。警方初步查明,“e租寶”實(shí)際吸收資金500余億元,涉及投資人約90萬(wàn)名。

假項(xiàng)目、假三方、假擔(dān)保:三步障眼法制造騙局

“‘e租寶’就是一個(gè)徹頭徹尾的龐氏騙局!痹诳词厮,昔日的鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)總裁張敏說(shuō),對(duì)于“e租寶”占用投資人的資金的事,公司高管都很清楚,她現(xiàn)在對(duì)此非常懺悔。

“e租寶”對(duì)外宣稱,其經(jīng)營(yíng)模式是由集團(tuán)下屬的融資租賃公司與項(xiàng)目公司簽訂協(xié)議,然后在“e租寶”平臺(tái)上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式發(fā)標(biāo)融資;融到資金后,項(xiàng)目公司向租賃公司支付租金,租賃公司則向投資人支付收益和本金。

辦案民警介紹,在正常情況下,融資租賃公司賺取項(xiàng)目利差,而平臺(tái)賺取中介費(fèi);然而,“e租寶”從一開始就是一場(chǎng)“空手套白狼”的騙局,其所謂的融資租賃項(xiàng)目根本名不副實(shí)。

“我們虛構(gòu)融資項(xiàng)目,把錢轉(zhuǎn)給承租人,并給承租人好處費(fèi),再把資金轉(zhuǎn)入我們公司的關(guān)聯(lián)公司,以達(dá)到事實(shí)挪用的目的。”丁寧說(shuō),他們前后為此花了8億多元向項(xiàng)目公司和中間人買資料。

采訪中,“鈺誠(chéng)系”多位高管都向記者證實(shí)了自己公司用收買企業(yè)或者注冊(cè)空殼公司等方式在“e租寶”平臺(tái)上虛構(gòu)項(xiàng)目的事實(shí)。

“據(jù)我所知,‘e租寶’上95%的項(xiàng)目都是假的!卑不这曊\(chéng)融資租賃有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部總監(jiān)雍磊稱,寶億萊家居飾品,丁寧指使專人,用融資金額的1.5%-2%向企業(yè)買來(lái)信息,他所在的部門就負(fù)責(zé)把這些企業(yè)信息填入準(zhǔn)備好的合同里,寶億萊家居飾品,制成虛假的項(xiàng)目在“e租寶”平臺(tái)上線。為了讓投資人增強(qiáng)投資信心,他們還采用了更改企業(yè)注冊(cè)金等方式包裝項(xiàng)目。

辦案民警介紹,在目前警方已查證的207家承租公司中,只有1家與鈺誠(chéng)租賃發(fā)生了真實(shí)的業(yè)務(wù)。

有部分涉案企業(yè)甚至直到案發(fā)都被蒙在鼓里。安徽省蚌埠市某企業(yè)負(fù)責(zé)人王先生告訴記者,他的公司曾通過(guò)鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下的擔(dān)保公司向銀行貸過(guò)款,對(duì)方因此掌握了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資料;但直到2015年底他的企業(yè)銀行賬戶被凍結(jié)后,寶億萊家居飾品,他才從公安機(jī)關(guān)處得知自己的公司被“e租寶”冒名掛到網(wǎng)上融資。“他們的做法太惡劣了,我希望公安機(jī)關(guān)嚴(yán)懲這種行為,還我們一個(gè)清白。”王先生氣憤地說(shuō)。

根據(jù)人民銀行等部門出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)只進(jìn)行信息中介服務(wù),不能自設(shè)資金池,不提供信用擔(dān)保。據(jù)警方調(diào)查,“e租寶”將吸收來(lái)的資金以“借道”第三方支付平臺(tái)的形式進(jìn)入自設(shè)的資金池,相當(dāng)于把資金從“左口袋”放到了“右口袋”。

不僅如此,鈺誠(chéng)集團(tuán)還直接控制了3家擔(dān)保公司和一家保理公司,為“e租寶”的項(xiàng)目擔(dān)保。中國(guó)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院教授李愛君表示,如果平臺(tái)引入有關(guān)聯(lián)關(guān)系的擔(dān)保機(jī)構(gòu),將給債權(quán)人帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)。

“高收益低風(fēng)險(xiǎn)”的承諾陷阱

“1元起投,隨時(shí)贖回,高收益低風(fēng)險(xiǎn)。”這是“e租寶”廣為宣傳的口號(hào)。許多投資人表示,他們就是聽信了“e租寶”保本保息、靈活支取的承諾才上當(dāng)受騙的。記者了解到,“e租寶”共推出過(guò)6款產(chǎn)品,預(yù)期年化收益率在9%至14.6%之間,遠(yuǎn)高于一般銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率。

投資人張先生表示,“e租寶”的推銷人員鼓動(dòng)他說(shuō),“e租寶”產(chǎn)品保本保息,哪怕投資的公司失敗了,錢還是照樣有。

投資人徐先生給記者算了一筆賬:“我拿10萬(wàn)塊錢比較的話,在銀行放一年才賺2000多塊錢;放在‘e租寶’那邊的話,它承諾的利率是14.6%,放一年就能賺14000多塊錢!

投資人席女士則稱,自己是被“e租寶”可以靈活支取的特點(diǎn)吸引了:“一般的理財(cái)產(chǎn)品不能提前支取,但‘e租寶’提前10天也可以拿出來(lái)!

對(duì)此,李愛君表示,最高法在2010年出臺(tái)的關(guān)于非法集資犯罪的司法解釋里明確,寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館,不能用承諾回報(bào)引誘投資者。實(shí)際上,由于金融行業(yè)天然的風(fēng)險(xiǎn)性,承諾保本保息本身就違背客觀規(guī)律。銀監(jiān)會(huì)更是明確要求,各商業(yè)銀行在銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

          
               
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