[股東會(huì)]好萊客：關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

[股東會(huì)]好萊客：關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間：2015年08月05日 19:02:27 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：603898 證券簡(jiǎn)稱：好萊客 公告編號(hào)：臨2015-047

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：

.股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年8月21日
.本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)


一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年8月21日 13點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號(hào)

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年8月21日

至2015年8月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，寶億萊家居飾品，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

√

2

《關(guān)于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

√

3

《關(guān)于辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》

√





1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體


上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議
通過(guò)，詳見(jiàn)2015年8月6日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）的公告（公告編號(hào)：
2015-043、2015-044）。

2、特別決議議案：3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2


應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：沈漢標(biāo)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)


三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，寶億萊家居飾品，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)


投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一
意見(jiàn)的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)
的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

Ａ股

603898

好萊客

2015/8/13



(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，整體軟裝寶億萊家居飾品，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提
前登記確認(rèn)。具體事項(xiàng)如下：

1、登記方式：出席會(huì)議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托
代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人
股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書
（須法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳真
或信函方式進(jìn)行登記（以2015年8月20日17:00時(shí)前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

3、登記時(shí)間：2015年8月20日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00


4、登記地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號(hào)

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)連云路8號(hào)

郵編：510530

電話：020-82150886

傳真：020-82150883

聯(lián)系人：鄢志平

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。





廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司

董事會(huì)

2015年8月6日





附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

1、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

















附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月21日
召開(kāi)的貴公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。



委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)

非累積投票議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

《關(guān)于公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》







2

《關(guān)于選舉王妙玉女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》







3

《關(guān)于辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》











委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，整體軟裝寶億萊家居飾品，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。



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