家居飾品加盟｜東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　證券代碼：002713               證券簡(jiǎn)稱：東易日盛             公告編號(hào)：2016-089

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決定于2016年11月9日下午在公司會(huì)議室召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議的時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月9日（星期三）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年11月8日至2016年11月9日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意時(shí)間。

　　5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　�。�3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2016年11月3日（星期四）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2016年11月3日（星期四）下午交易結(jié)束后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)并參加表決，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加現(xiàn)場(chǎng)表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　�。�3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于擬增補(bǔ)董事的議案》

　　2、《關(guān)于修改的議案》

　　3、《關(guān)于修改的議案》（二）

　　4、《關(guān)于修改公司的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2016年10月15日披露與巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加方法

　　1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、登記時(shí)間：2016年11月4日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

　　4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層證券部

　　5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件2。

　　五、會(huì)議聯(lián)系方式

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話：010-58637710

　　傳真：010-58636921

　　會(huì)議聯(lián)系人:楊柳女士

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十月二十五日

　　附件1：

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

　　2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托             先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人帳號(hào)：            持股數(shù)：                        股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

　　被委托人姓名：                     被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：

　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示：

　　■

　　說(shuō)明：

　　1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“贊成”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

　　2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　委托人簽名：（法人股東加蓋公章）

　　委托日期：二〇一六年    月    日

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362713

　　2、投票簡(jiǎn)稱：東易投票

　　3、投票時(shí)間：2016年11月9日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：

　�。�1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　�。�2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。

　　5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　�。�1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

　�。�2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；

　　（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）在投票當(dāng)日，寶億萊家居飾品，“東易投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

　　（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。