寶億萊廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼:600684 證券簡(jiǎn)稱(chēng):珠江實(shí)業(yè) 編號(hào):2016-043

　　廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)2016年第十三次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第八屆董事會(huì)2016年第十三次會(huì)議以書(shū)面送達(dá)和電子郵件方式于2016年10月9日發(fā)出通知，并于2016年10月12日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議形成了如下決議:

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于投資廣東金海投資有限公司的議案》

　　表決結(jié)果:同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司通過(guò)注冊(cè)資本增資、委托貸款的形式，向廣東金海投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"項(xiàng)目公司")以股權(quán)加債權(quán)的形式投資人民幣35，000萬(wàn)元，成為項(xiàng)目公司控股股東，其中注冊(cè)資本增資款為人民幣1，222萬(wàn)元，委托貸款本金余額不超過(guò)人民幣33，778萬(wàn)元，年利率10%，按季度付息。公司對(duì)項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股后，公司和項(xiàng)目公司原唯一股東廖東旗在項(xiàng)目公司的股權(quán)比例為55%:45%。廖東旗以其在項(xiàng)目公司的全部股權(quán)質(zhì)押給公司，用以擔(dān)保廖東旗根據(jù)合作合同約定應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站()。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于終止投資廣東世外高人健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果:同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司終止與國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司、李文琛、朱云帆(李文琛一致行動(dòng)人)、廣州富信商業(yè)投資有限公司(李文琛一致行動(dòng)人，可由李文琛指定經(jīng)公司及國(guó)開(kāi)基金認(rèn)可的其他主體替代)等各方簽訂合作協(xié)議增資擴(kuò)股廣東世外高人健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的事項(xiàng)，各方互不追究責(zé)任，各方均無(wú)需對(duì)其他方承擔(dān)任何責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站()。

　　特此公告。

　　廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月13日

　　證券代碼:600684 證券簡(jiǎn)稱(chēng):珠江實(shí)業(yè) 編號(hào):2016-044

　　廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　投資標(biāo)的名稱(chēng):廣東金海投資有限公司

　　投資金額:人民幣35，000萬(wàn)元

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:項(xiàng)目公司后續(xù)運(yùn)營(yíng)情況受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策及經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　　(一)廣州珠江實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")擬通過(guò)注冊(cè)資本增資、委托貸款的形式，向廣東金海投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"廣東金海公司"或"項(xiàng)目公司")以股權(quán)加債權(quán)的形式投資人民幣35，000萬(wàn)元，成為項(xiàng)目公司控股股東，其中注冊(cè)資本增資款為人民幣1，222萬(wàn)元，委托貸款本金余額不超過(guò)人民幣33，778萬(wàn)元，年利率10%，按季度付息。公司對(duì)項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股后，公司和項(xiàng)目公司原唯一股東廖東旗在項(xiàng)目公司的股權(quán)比例為55%:45%。廖東旗以其在項(xiàng)目公司的全部股權(quán)質(zhì)押給公司，用以擔(dān)保廖東旗根據(jù)合作合同約定應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。

　　(二)公司第八屆董事會(huì)2016年第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資廣東金海投資有限公司的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)如下:

　　"1、公司聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行了清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，其出具的審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告符合實(shí)際情況�？紤]到項(xiàng)目公司的房產(chǎn)位于廣州市越秀區(qū)商旺地帶，未來(lái)具有較大的經(jīng)營(yíng)盈利空間，并結(jié)合項(xiàng)目公司的清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，雙方協(xié)商一致達(dá)成定價(jià)。定價(jià)方式公平，不存在損害公司和中小股東利益的行為;

　　2、此次對(duì)外投資將進(jìn)一步放大公司品牌價(jià)值，開(kāi)創(chuàng)盈利空間，提高公司業(yè)務(wù)收入;

　　3、此次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組;

　　4、此次對(duì)外投資事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。"

　　(三)此次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　(四)此次交易無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　(一)公司董事會(huì)已對(duì)交易對(duì)方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。

　　(二)交易對(duì)方情況介紹

　　協(xié)議主體:廖東旗

　　性別:男

　　國(guó)籍:中國(guó)

　　住址:廣州市天河區(qū)華陽(yáng)街

　　上述交易對(duì)方與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　名稱(chēng):廣東金海投資有限公司

　　類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

　　住所:廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路418號(hào)

　　法定代表人:黎峰

　　注冊(cè)資本:人民幣1，000.00萬(wàn)元

　　成立日期:2005年10月11日

　　營(yíng)業(yè)期限:2005年10月11日至長(zhǎng)期

　　企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440000000054287

　　經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資;企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理策劃，投資策劃、咨詢(xún)(不含期貨和證券);企業(yè)收購(gòu)合并、重組及股份改造的咨詢(xún);公寓出售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　現(xiàn)股東持股情況:廖東旗持有其100%股權(quán)。

　　增資后股東持股情況:廖東旗持有項(xiàng)目公司45%的股權(quán)，公司持有項(xiàng)目公司55%的股權(quán)。

　　項(xiàng)目公司2015年的營(yíng)業(yè)收入為0萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-730.91萬(wàn)元。截止2016年6月30日，公司的資產(chǎn)總額為21，962.21萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為-10，729.94萬(wàn)元;2016年1-6月的營(yíng)業(yè)收入為0萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-404.23萬(wàn)元。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　具有從事證券業(yè)務(wù)資格的中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所出具了《廣東金海投資有限公司清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》:通過(guò)對(duì)項(xiàng)目公司2015年12月31日資產(chǎn)清查報(bào)表及資產(chǎn)負(fù)債情況的審計(jì)，資產(chǎn)清查后的資產(chǎn)總額為22，809.74萬(wàn)元，負(fù)債為32，599.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-9，789.64萬(wàn)元。

　　具有從事證券業(yè)務(wù)資格的國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年12月31日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目公司評(píng)估后資產(chǎn)總額為78，375.73萬(wàn)元，負(fù)債總額為32，599.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為45，776.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估增值55，565.99萬(wàn)元，增值率567.60%，增值的主要原因?yàn)?項(xiàng)目公司持有房產(chǎn)的原賬面價(jià)值較低，項(xiàng)目公司的房產(chǎn)位于越秀區(qū)商業(yè)旺地，近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大幅上升，導(dǎo)致評(píng)估價(jià)值比賬面價(jià)值有大幅增值。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容