鎮(zhèn)海軟裝設(shè)計公司寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015- 086

江蘇鹿港科技股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會

審核通過的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2015 年 12 月 25日，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會對江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年非公開發(fā)行股票申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得無條件審核通過。

目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

董事會

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015- 087

江蘇鹿港科技股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇鹿港科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議通知于2015年12月22日以書面、電話等方式發(fā)出，會議于2015年12月25日下午15時，以傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事8名，在規(guī)定時間內(nèi)，實際參會8名董事。本次會議由董事長錢文龍召集和主持。參加表決的董事對提交會議的事項進(jìn)行了認(rèn)真的審議，通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于延長江蘇鹿港科技股份有限公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》

公司第三屆董事會第五次會議、2014年第二次臨時股東大會分別于2014年12月7日和2014年12月26日作出決議，同意公司向不超過10名特定對象非公開發(fā)行A股股票，決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月(即截止日期為2015年12月26日)。

經(jīng)綜合考慮本次發(fā)行的進(jìn)展情況，擬將上述決議的有效期延長至自股東大會審議通過之日起 24個月，同時將授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜的授權(quán)期限亦延長至自股東大會審議通過之日起24 個月。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

二、審議通過《關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

江蘇鹿港科技股份有限公司通過限制性股票激勵計劃發(fā)行人民幣普通股452.06萬股。公司總股本由377,427,123股增加至 381,947,723股。 公司注冊資本則由人民幣377,427,123元增加至人民幣381,947,723元。據(jù)此，相應(yīng)修訂《公司章程》相關(guān)條款。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司章程修正案》。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

三、審議通過《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2016年1月11日召開公司2016年第一次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《江蘇鹿港科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司董事會

2015年12月25日

證券代碼：601599 股票簡稱：鹿港科技 公告編號：2015-088

江蘇鹿港科技股份有限公司

章程修正案

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇鹿港科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于 2015 年 12 月 25 日召開。會議審議通過了《關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。

公司因授予限制性股票激勵計劃而增加注冊資本，寶億萊家居飾品，擬對《公司章程》中涉及的注冊資本和股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

1、原 第六條 公司注冊資本為人民幣377,427,123元。

修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣381,947,723元。

2、原第十八條 第三款

2011年5月9日，公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股42,907,300股，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，公司的股本總額增至360,907,300股。 2014年11月21日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。

修改為：

2011年5月9日，公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股53,000,000股，公司的股本總額增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通過資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司的股本總額增至318,000,000股。2014年11月5日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股42,907,300 股，公司的股本總額增至360,907,300股。2014年11月21日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股16,519,823股，公司的股本總額增至377,427,123股。2015年11月4日，公司通過限制性股票激勵計劃發(fā)行人民幣普通股4,520,600股，公司的股本總額增至381,947,723股。

《公司章程》其他條款無修訂。

《關(guān)于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》經(jīng)第三屆董事會第十九次次會議審議通過后尚需提請公司股東大會審議。

特此公告。

江蘇鹿港科技股份有限公司

2015 年 12 月 25日

證券代碼：601599 證券簡稱：鹿港科技 公告編號：2015--089

江蘇鹿港科技股份有限公司

關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年1月11日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年1月11日 14點00 分

召開地點：公司六樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年1月11日

至2016年1月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。